Santo Domingo.-El Ministerio Público acusa a la red encabezada por el extraditable César Emilio Peralta Adames "el Abusador de colocar, estratificar e integrar al Sistema Financiero Nacional “la astronómica” cifra de RD$3,418,786,413.84.

En la acusación contra la red integrada por otras 42 personas y empresas, el Ministerio Público desglosa la participación de cada uno en las acciones ilícitas de lavado activo y narcotráfico.

 Los detalles están en el inventario de documentos  donde el Ministerio Público solicita la apertura a juicio  en contra del grupo, cuyas principales actividades estaban centradas en centros de diversión, casa de cambio, tiendas de ropas y otras.

Los fiscales presentaron acusación en contra de Heriberto de la Cruz ( Erick Aqua); Obispo


Féliz Lorenzo( Manuel); Natanael Castro Cordero ( Nato); Manuel Sánchez Perez (Pupito); Alan Gilbert Bueno Alcequiez (Alan Dólar); Marisol Mercedes Franco;  Octavio Dotel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota, Edward Patricio Montero Cabral;  José Bernabé Quiterio  Cabral y  Yadher Rafael Jáquez Araujo (Jakemate).

También están acusados Rodolfo Cedeño Ureña (El Comandante); Johanny Paniagua Peña; Melchor Antonio Alcántara Damirón; Genri Daniel Santana Badía; Reynaldo Alberto Hernández Canela; Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda; Ramón Reinardo Guerra Molina.

Discotecas y otros negocios 

Igualmente figuran los establecimientos Suplinka S.R.L., VIP Room; Flow Gallery Lounge, S.R.L; La Kuora Club, Discoteca, InKuorty Five; Unlimited Dance Club Discoteca ( Aqua Club): FLW & Asociados, Dr. Entertaimente, Toque único Esthetic Center & Spa; Inversiones Cedeño Ureña;  Inversiones Génesis, Casa de Cambio “Alan Dollar”, AGB Inversiones; Bernabé y Mercedes Comercializadora Global; Inversiones Hermanos Bernabé y Asociacidos;  Kaprich Dance Club; Paris Auto Deatealing; D´Niño Siempre Fría; Praga Auto DetailingM D´Jovanny Bar Disco; Koss Lounge; Kristal Longe, Sicotico HD Lounge; Damisel Ropas Accesorios  y Más, Proyecto Acción N. B.; Esteve Álvarez y Asociados.