Massachusetts, Estados Unidos.
Este dominicano residente de Methuen, Massachusetts, enfrenta once
cargos en una acusación formal presentada por un gran jurado federal en Boston.
El dominicano Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts por el distrito 16 de Essex, que representa a Lawrence y Methuen, fue arrestado este miércoles y acusado de obtener de forma fraudulenta más de 700,000 dólares en prestaciones por desempleo relacionadas con la COVID-19 y préstamos para pequeñas empresas.
Sumada a esto, se le señala por
utilizar las ganancias para comprar bienes raíces y prestar dinero a los
clientes de su negocio hipotecario, antes de ser elegido para un cargo público.
De acuerdo a una entrevista
publicada por ´Valley Patriot´, Paulino, de 61 años, llegó a Estados Unidos
"procedente de la República Dominicana hace más de dos décadas".
Este dominicano residente de
Methuen, Massachusetts, enfrenta once cargos en una acusación formal presentada
por un gran jurado federal en Boston.
Se le imputan ocho cargos de
fraude electrónico y tres de lavado de dinero. Paulino comparecerá hoy a las
2:00 p. m. ante un tribunal federal en Boston.
Según la acusación, Paulino
obtuvo fraudulentamente beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo
Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) entre 2020 y 2021 a nombre de un
familiar de 77 años que desconocía la situación.
El programa PUA, creado durante
la pandemia de COVID-19, proporcionaba prestaciones por desempleo a personas
que no cumplían los requisitos para recibir las prestaciones regulares,
incluidos los trabajadores autónomos.
En abril de 2020, Paulino
supuestamente presentó una solicitud en línea del Programa de Asistencia por
Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) ante el Departamento de
Asistencia por Desempleo de Massachusetts (DUA, por sus siglas en inglés) para
un familiar, en la que afirmó falsamente que dicho familiar había trabajado
para su empresa, Madison Tax, LLC, en 2019.
Se alega que Paulino presentó
documentos falsificados para respaldar la solicitud del PUA y presentó
certificaciones semanales falsas al DUA. Además, se alega que Paulino ordenó al
DUA que depositara electrónicamente los beneficios del PUA en una cuenta
bancaria a su nombre.
Como resultado, entre abril de
2020 y septiembre de 2021, el DUA pagó más de $44,000 en beneficios del PUA. Se
alega que Paulino utilizó el dinero para pagar gastos inmobiliarios, cuotas de
préstamos y transferencias a su cuenta de campaña política.
La acusación detalla que Paulino
también cometió fraude en relación con tres préstamos para desastres económicos
(EIDL, por sus siglas en inglés). Durante la pandemia de COVID-19, la
Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA, por sus siglas en inglés)
ofreció préstamos EIDL financiados por los contribuyentes a pequeñas empresas
elegibles que sufrían importantes dificultades financieras debido a la
pandemia.
La tasa de interés de los
préstamos EIDL era del 3,75 % y su uso estaba limitado. Las empresas solo
podían utilizar los fondos de los préstamos EIDL como capital de trabajo para
paliar las pérdidas económicas causadas por la COVID-19.
Según los documentos de
acusación, constituyó una empresa llamada Jackson Enterprise, Inc. como un
"restaurante-cafetería de comida rápida" el 25 de noviembre de 2019.
Supuestamente, Jackson Enterprise
no tuvo ingresos antes de agosto de 2020. Aunque Madison Tax presentó
declaraciones de impuestos ante el IRS indicando que los ingresos de Jackson
Enterprise fueron de $0 en 2019 y de $116,925 en 2020, Paulino supuestamente
presentó una solicitud de EIDL a la SBA en junio de 2020, declarando falsamente
que los ingresos de Jackson Enterprise durante los 12 meses que terminaron el 31
de enero de 2020 fueron de $426,755.
La SBA aprobó la solicitud y
depositó $136,600 en fondos de EIDL en la cuenta bancaria de Jackson Enterprise
en julio de 2020. Supuestamente, Paulino utilizó $18,000 de los fondos para la
compra de bienes raíces en Lawrence.
También obtuvo un préstamo EIDL
de $109,200 para Madison Tax en mayo de 2020 y, posteriormente, solicitó a la
SBA un aumento en el monto del préstamo. En junio de 2021, la SBA aumentó el
préstamo EIDL de Madison Tax en $292,600, elevando el monto total a $401,800.
En octubre de 2021, después de que la SBA depositara los $292,600 en la cuenta
bancaria de Madison Tax, Paulino presuntamente transfirió $100,000 de los
fondos EIDL a la cuenta bancaria de Madison Mortgage, Inc., otra de sus
empresas, y utilizó el dinero para financiar una hipoteca de $600,000 a dos
personas para la compra de una casa en Methuen.
En diciembre de 2021, Paulino
supuestamente transfirió 120 000 dólares de los fondos del EIDL de su cuenta de
Madison Tax a su cuenta de Madison Mortgage y utilizó el dinero para financiar
una hipoteca de 460 000 dólares de Madison Mortgage a una LLC para la compra de
una casa en Lawrence.
Se alega además que Paulino no
solo utilizó 220 000 dólares de los fondos del EIDL de Madison Tax para un
propósito ilícito, sino que también obtuvo ganancias cobrando intereses del 5,5
% y del 7,94 % sobre los préstamos que otorgó con dichos fondos y cobrando 25
000 dólares en "comisiones de originación de préstamos" a los
compradores de la vivienda.
La acusación formal alega además
que Paulino obtuvo una modificación fraudulenta del EIDL para uno de sus
clientes de Madison Tax.
En junio de 2020, Paulino
supuestamente recomendó a un cliente que solicitara un EIDL y le dijo que él se
encargaría del papeleo y que el cliente no tendría que hacer nada. Se alega que
el cliente aceptó y Paulino obtuvo un EIDL de $104,300 para el negocio del
cliente.
Paulino supuestamente solicitó a
la SBA un aumento al EIDL del cliente sin el conocimiento de este y, en
septiembre de 2021, la SBA aprobó un aumento de $243,200.
Supuestamente le dijo al cliente que había obtenido más dinero del préstamo gubernamental para su negocio, que el cliente debía dejar el dinero en la cuenta comercial del cliente y que iba a proponerle un acuerdo comercial. Se alega además que Paulino le pidió posteriormente al cliente que le prestara 200.000 dólares y que juntos transfirieron esa cantidad de la cuenta del cliente a la cuenta de impuestos de Paulino en Madison.
Supuestamente, Paulino utilizó
los 200.000 dólares para financiar una hipoteca de 680.000 dólares a otro
cliente de Madison Mortgage para la compra de una propiedad en Lawrence,
cobrando una tasa de interés del 6,25% y una comisión de apertura de préstamo
de 17.000 dólares.
Los cargos por fraude electrónico
conllevan una pena de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad
condicional supervisada y una multa de hasta 250 000 dólares.
Los cargos por lavado de dinero
conllevan una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad condicional
supervisada y una multa de 250,000 dólares. Las sentencias son impuestas por un
juez de un tribunal de distrito federal con base en las Directrices de
Sentencia de los Estados Unidos y las leyes que rigen la determinación de la
pena en un caso penal.
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